Ermittlungen gegen Holland Casino wegen Geldwäscherei
Die niederländische Glücksspielbehörde, oft auch als Kansspelautoriteit (KSA) bekannt, ermittelt gegen Holland Casino wegen möglicher Geldwäschedelikte. Das Casino war bereits in ähnliche Verstöße verwickelt, die Fragen über seine Compliance-Standards aufwerfen. Diese Untersuchung ist Teil der Bemühungen der KSA, Finanzkriminalität zu verhindern und die Verbraucher in der Glücksspielbranche zu schützen.
Unzureichende Überprüfung und Überwachung
Ersten Erkenntnissen zufolge hat Holland Casino es versäumt, Kunden mit hohem Risiko vollständig zu überprüfen, was zu einem Umfeld führte, das der Geldwäsche Vorschub leistete. Diese Verstöße werfen erhebliche Fragen hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften durch das Casino auf.
Dies ist kein neues Problem. 2019 ergab die Untersuchung der KSA, dass Holland Casino das Verhalten der Spieler oder die Quellen der für das Glücksspiel verwendeten Gelder nicht angemessen überwacht hat. Diese Maßnahmen sind von der WWFT vorgeschrieben, um Finanzverbrechen zu verhindern. Infolgedessen wies die KSA das Casino an, diese Probleme innerhalb bestimmter Fristen zu lösen, was das Casino auch tat.
Die Warnung und die Entscheidung über den Einspruch von Holland Casino wurden nach einer Entscheidung des Board of Appeal for Business (CBB) am 26. März 2024 veröffentlicht.
Jüngste Maßnahmen der KSA
Anfang dieses Monats hat die KSA einen Online-Lizenznehmer verwarnt, weil er gegen das Verbot ungezielter Fernsehwerbung für Online-Glücksspiele verstoßen hat. Dieses Verbot, das im Juli 2024 in Kraft tritt, zielt darauf ab, gefährdete Gruppen vor Glücksspielwerbung zu schützen.
Über das Vorgehen gegen Holland Casino hinaus hat die KSA eine öffentliche Warnung ausgesprochen, um von zukünftigen Verstößen abzuschrecken. Dies dient als Erinnerung an die Konsequenzen eines Verstoßes gegen die niederländischen Glücksspielgesetze. Betreibern wird geraten, sich strikt daran zu halten, um schwere Strafen zu vermeiden und ein faires und sicheres Spiel zu gewährleisten. Die Offenlegung früherer Verstöße und Durchsetzungsmaßnahmen unterstreicht die strenge Haltung der KSA gegenüber der Öffentlichkeit und der Branche.
Regulatorischer Rahmen
Die proaktive Haltung der KSA spiegelt ihr Engagement für die Aufrechterhaltung eines starken Regulierungsrahmens wider. Die Behörde soll das öffentliche Interesse schützen und Finanzkriminalität im Glücksspielgeschäft bekämpfen. Das Königreich Saudi-Arabien beabsichtigt, ethisches Glücksspiel zu fördern und Geldwäsche durch die Einhaltung strenger Regeln zu verhindern.
Die Ermittlungen sind noch im Gange und es wird erwartet, dass die Ergebnisse der KSA erhebliche Auswirkungen auf das Casino und die gesamte Glücksspielindustrie in den Niederlanden haben werden.